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天邦股份:1000万元设立晋中汉世伟全资子公司
发布时间:2019-07-09 08:54来源:公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、投资基本情况

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司河北汉世伟食品有限公司(以下简称“河北汉世伟”),根据发展规划及经营需要,计划注册晋中汉世伟食品有限公司(以下简称“晋中汉世伟”),注册资本为1,000万元。

2、审议情况

根据法律法规及《公司章程》的相关规定,晋中汉世伟注册完成后,公司本年度累计注册分子公司的投资将超过上年度经审计净资产的10%,因此公司于2019年7月8日召开董事会议,审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》,同意河北汉世伟以自有资金设立晋中汉世伟。上述投资设立事项无须提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、设立子公司的基本情况

1、公司名称:晋中汉世伟食品有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:1,000万元人民币

4、公司住所:山西省晋中市榆次区顺城西街8号

5、经营范围:生猪养殖技术服务;道路货物运输

6、持股比例及出资方式:河北汉世伟食品有限公司持股100%,为现金出资。

三、公司今年已经设立的分子公司的情况

(一)阜阳天邦食品有限公司

1、公司名称:阜阳天邦食品有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:10,000万元人民币

4、注册地址:安徽省阜阳市临泉县杨桥镇工业园区致富路6号

5、经营范围:生猪屠宰、肉品加工及销售;生猪养殖、咨询服务及销售;饲料生产及销售;农业产业园建设;有机肥生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、持股比例及出资方式:天邦食品股份有限公司持股100%,为现金出资。

(二)宁波天邦生物技术有限公司

1、公司名称:宁波天邦生物技术有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:1,000万元人民币

4、注册地址:浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路2号

5、经营范围:生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;水处理剂的调配加工、销售;饲料、饲料添加剂的生产、销售及技术服务;饲料原料、有机肥料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、持股比例及出资方式:天邦食品股份有限公司持股100%,为现金出资。

(三)东莞市拾分味道食品有限公司

1、公司名称:东莞市拾分味道食品有限公司

2、企业类型:其他有限责任公司

3、注册资本:1,000万元人民币

4、注册地址:广东省东莞市南城街道鸿福路200号1栋2单元1407室

5、经营范围:销售:肉类、水产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、持股比例及出资方式:公司全资子公司上海拾分味道食品有限公司持股70%,

东莞易融信电子商务技术有限公司持股30%,为现金出资。东莞易融信电子商务技术有限公司非公司关联方。

(四)贵港天邦食品有限公司

1、公司名称:贵港天邦食品有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:10,000万元人民币

4、注册地址:贵港市覃塘区大岭乡互合村下棍屯413号

5、经营范围:生猪屠宰、肉品加工及销售;生猪养殖、咨询服务及销售;饲料生产及销售;农业产业园建设;有机肥生产及销售。

6、持股比例及出资方式:天邦食品股份有限公司持股100%,为现金出资。

(五)贵港天邦生物技术有限公司

1、公司名称:贵港天邦生物技术有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:2,000万元人民币

4、注册地址:贵港市覃塘区大岭乡互合村下棍屯413号

5、经营范围:生产、研发、销售:配合饲料(水产、猪、禽)、浓缩料、饲料原料、饲料添加剂、微生态制剂、有机肥、养殖用水调节剂(不包括化工产品及危险品、化肥);水产养殖技术咨询服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

6、持股比例及出资方式:全资子公司贵港天邦食品有限公司持股100%,为现金出资。

四、本次投资目的和对上市公司的影响

公司将生猪养殖作为未来几年的发展重心,一体化、标准化、规模化养殖将成为未来的养殖趋势,此次投资设立子公司,旨在快速推进养殖区域布局,为公司养殖业务进一步发展打下坚实的基础。

五、风险提示

晋中汉世伟成立后,可能存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险,公

司将不断完善子公司的法人治理结构,加强内部管理机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程,积极防范和应对上述风险。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议公告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年七月八日   

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